甚至公司只要提供了不正当钱财，依照《反海外腐败法》就需要承担法律责任，不管交易最後有没有成功。
知情人士透露，司法部没有直接接触所有正受到调查的公司，但检方和监管部门正在共享信息。截至目前，检察机关和监管机构尚未对任何一家公司提起犯罪指控。
知情人士称，相关部门正在调查中间人在为金融公司和利比亚官员安排交易时所起的作用。这些中间人充当了配售代理的角色，类似美国那些为大型公共退休基金拉投资而受到监管部门密切注意的配售代理。据一位知情人士透露，在某些情况下，为主权财富基金物色投资的中间人会收取“佣金”。
法律专家称，配售代理收取的佣金可以是合法的，也可以被认定为受贿，这取决于佣金的多少以及配售代理与交易双方的关系性质。
知情人士表示，检方正试图确定中间人是否代表金融公司向卡扎菲执政时期的利比亚官员支付非法款项，帮助这些公司获得业务。
知情人士透露，其中一些中间人至少与卡扎菲的两个儿子有关系，主要是他的二儿子赛义夫(Seif al-Islam Gadhafi)，因为赛义夫与利比亚主权投资基金的关系最深。执政42年的卡扎菲在2011年被推翻，之後他被革命军所杀害，其二儿子被叛军抓获。
毕马威会计事务所(KPMG) 2010年对利比亚投资局进行的审计结果显示，该主权财富基金对这些正在受到调查的公司（不包括黑石集团）运营的基金的投资总额达到10亿美元。利比亚内战爆发後，利比亚投资局因为国际制裁遭到冻结的资产估计有600亿美元。
知情人士透露，2008年金融危机爆发前後，黑石集团正在与利比亚投资局协商一桩交易。当时黑石集团较低层的管理人士与潜在配售代理进行了商谈，拟聘请後者帮助黑石集团得到利比亚的投资。但知情人士称，後来谈判破裂，黑石集团没有聘请配售代理，交易也没有达成。
知情人士说，检方和监管机构也在调查涉及利比亚房地产投资的交易。据了解相关调查的人士说，在所有受到审查的交易中有一个规模1.2亿美元的项目，Och-Ziff在其中拥有权益。该项目是一个在的黎波里建设一家豪华酒店的合资项目，涉及总部位于英国的洲际酒店集团(InterContinental Hotels Group)、利比亚的一家开发商以及利比亚投资局。
洲际酒店集团2007年在一份新闻稿中说，按照计划，这家酒店将于2010年在利比亚首都开业，建成後将拥有351间客房，可以饱览全城和海滨的美景。但随著该国内战爆发，酒店建设陷入停滞状态。直到目前，该项目仍未完工。
2004年，作为对利比亚放弃核武项目的回报，美国解除了对利比亚的制裁。到了2008年，随著金融危机愈演愈烈，西方公司开始争夺在利比亚的业务。那一年，时任美国国务卿的赖斯(Condoleezza Rice)到访利比亚，与卡扎菲会晤，当时她说，她的目的之一就是要改善美国公司在那里的投资环境。美国政府对企业赴利比亚投资提供建议，2010年美国企业界高管还参加了一个政府组织的贸易使团，访问了利比亚。
2008年，黑石集团首席执行长苏世民(Stephen Schwarzman)和凯雷集团(Carlyle Group LP)首席执行长鲁宾斯坦(David Rubenstein)在的黎波里参加了利比亚投资局副局长查提(Mustafa Zarti)的婚礼。无迹象表明苏世民和鲁宾斯坦与任何受到调查的交易有牵涉。两人均通过发言人表示不予置评。
Equity International的前首席执行长加拉布兰特(Gary Garrabrant)说，利比亚很脆弱，你可以感受到。Equity International是美国房地产大亨泽尔(Sam Zell)创立的房地产投资信托公司，总部位于芝加哥。按照加拉布兰特的说法，Equity International曾考虑过在利比亚开展交易，包括洲际酒店集团的那个项目。
加拉布兰特说，在利比亚，有那麽一群人，他们实际控制著谁能参与什厶项目，投资的大门被他们把守著。
他说，最终由于利比亚官员回答不出有关许可证、劳务和建设方面的基本问题，Equity International避开了利比亚市场。他补充说，Equity International没有与利比亚方面进行更深层的讨论。加拉布兰特说，他在与利比亚人打交道的这个初期阶段，并没有被要求支付费用。
加拉布兰特说，对于把利比亚当成一个机构市场，我们总是没法感到舒服。加拉布兰特去年离开了Equity International，并创立了自己的公司Jaguar Growth Partners。
